客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

参考答案：错误

A.可以为其提供资金账户;

B.可以为其将财产转换为金融票据;

C.可以为其将资金汇往境外;

D.以上三种做法都不合法。

A.7

B.8

C.9

D.12

A.接受人姓名或者名称

B.接受人账户

C.接受人身份证

D.境外机构所在地名称

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.9个月

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

A.严禁“首付贷”等购房融资产品

B.将违法提供融资行为的机构录入征信系统

C.客户交易结算资金存入专用存款账户

D.要求房地产经纪机构依法履行反洗钱义务

A.评估问卷

B.调查试卷

C.个人结算申请书

D.单位结算申请书

A.了解境外投资企业此前是否已办理过减资、转股、清算等业务登记手续;

B.银行查询外汇局资本项目信息系统登记的可汇回额度后，为客户办理入账手续，当次入账金额可以超出尚可汇回金额;

C.境内机构为境内银行的，境外投资产生的利润可以单独结汇;

D.境外资产变现外汇账户内资金可以办理外汇质押人民币贷款。