账户机构应在业务关系终止时进行必要的审查，高度关注频繁挂失重开或挂失换卡等情况。（)

A.审批后建立或维持业务关系

B.考虑纳入高等级风险管理

C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告

D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系

B、客户只能对活期账户预约;

C、客户预约时，营业机构应在公司业务系统中进行预约登记处理。客户只能在预约通知的营业机构办理大额预约后的支取，预约未支取视同失效，客户必须重新办理预约。

节

D、客户可在任一机构预约

A.业务拒绝

B.业务撤销与修改

C.业务受理

D.业务终止

网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如果单笔资金收付金额()，应在办理前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性。

A.1

B.3

C.5

D.及时

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

A.企业征信

B.企业名录和分类状态

C.企业主个人征信

D.企业本币账户信息

A.信息系统建设情况

B.代理国库业务的经验

C.机构网点覆盖

D.服务承诺

E.外部评价

A.30

B.40

C.50

D.60