重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 行业知识> 法律法规
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特色情况,可以不用按照规定模板撰写。

【选择题】反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特色情况,可以不用按照规定模板撰写。()

A、正确

B、错误

答案

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特色情况,可以不用按照规定模板撰写。(正确答案为:B、错误)

更多“反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特色情况,可以不用按照规定模板撰写。”相关的问题

第1题

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特色情况,可以不用按照规定模板撰写。()
点击查看答案

第2题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期

根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容?

点击查看答案

第3题

反洗钱报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过2万笔的,中国反洗钱监测分析
中心将把情况通报中国人民银行反洗钱局。()

参考答案:错误

点击查看答案

第4题

反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查,在()时,报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

点击查看答案

第5题

金融机构有境外机构的,由其境外金融机构按年度向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构
接受驻在国家(地区)反洗钱监管的情况。()

参考答案:错误

点击查看答案

第6题

反洗钱报告机构存在()的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。

A.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)

B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告份数超过1000份(含)

C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数或可疑交易报告份数超过该机构上一年度报告总量的1%(含)。

D.错误数据对分析结果或移送线索产生误导,进而对线索使用机构调查、立案等后续工作造成负面影响。

点击查看答案

第7题

报告机构存在()情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。

A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

点击查看答案

第8题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》,关于信息系统和反洗钱数据、信息,正确的说法有:()
A.建立以客户为单位,覆盖所有业务(含产品、服务)和客户的反洗钱信息系统,及时、准确、完整采集和记录所需信息,对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告,并根据需要持续优化升级系统

B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备,以支持洗钱风险管理的需要

C.在保密原则基础上,根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限

D.建立健全数据质量控制机制,积累真实、准确、连续、完整的内外部数据,用于洗钱风险识别、评估、监测和报告

点击查看答案

第9题

支付机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应立即报告当地公安机关和中国人民银行当地分支机构()
点击查看答案

第10题

申请反洗钱报送主体资格的报告在收到开业批复或取得业务经营许可后的三个月内到人民银行分支
机构领取《报告机构基本情况登记表》。()

参考答案:错误

点击查看答案

第11题

申请反洗钱报送主体资格的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的()内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况登记表》。

A.10日

B.15日

C.1个月

D.半年

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝