风险评估的工作形式分为自评估和检查评估两类，两者互相结合、互为补充，但应以检查评估为主。（)

风险评估的工作形式分为自评估和检查评估两类，两者互相结合、互为补充，但应以检查评估为主。()

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发布时间：2020-07-01

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第1题

自评和互评结合、辅导和考核相结合、交流和工作研讨相结合是常用评估形式。（）

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第2题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定法人金融机构可聘请第三方专业机构主导完成评估工作。（)

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第3题

下列说法不正确的是（）

A.洗钱风险自评估工作应当与公司自身经营的性质和规模相匹配，并根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化，及时调整自评估指标和方法

B.公司在评估客户群体的固有风险时，全面考虑本机构服务客户群体的范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险

C.对于风险较高的领域，不可以缩短自评估周期，提高自评估频率

D.公司在评估地域环境的固有风险时，全面考虑经营场所覆盖地域，分别评估境内各地区的地域风险

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第4题

147总行应定期开展洗钱风险自评估工作，原则上自评估周期不超过（）个月

A.24

B.12

C.36

D.48

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第5题

综合运输服务示范城市创建工作自评估总分1050分，高于600分为合格。()

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第6题

商业场所风险评估工作过程：主要分为初始信息收集、风险辨识、风险分析、风险评价四个阶段。（)

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第7题

在终极阶段，纳税评估管理机构的设置和职能包括（）。

①省级、市级税务机关可以分行业、分税源大小成立纳税评估处室若干，统筹安排全省、全市的纳税评估工作的同时，直接承担大企业纳税评估、反避税调查等职责②县级税务机关可以成立纳税评估科若干，承担中小纳税人的一般纳税评估检查、汇算清缴检查等职责③实现中小企业集中分析，实施分类特征为主线的集群化应对④实施社会化为主要形式的个体工商户统一管理。

A.①②③④

B.②③④

C.①②③

D.①③④

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第8题

在终极阶段，纳税评估管理机构的设置和职能包括有（）。

A.①②③④

B.②③④

C.①②③

D.①③④

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