题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构不得()解除冻结措施。
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构不得()解除冻结措施。
答案
查看答案
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构不得()解除冻结措施。
第1题
根据《涉及恐怖资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当制定()关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
A、专门机构
B、专门人员
C、专门机构或者人员
第2题
第3题
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
第5题
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
第7题
A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
第8题
A.中止金融交易
B.终止金融交易
C.拒绝资产的提取、转移、转换
D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
第9题
A.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构
B.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施
C.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,应区分不同财产,无法明确区分时,不得采取冻结措施
D.采取冻结措施后,应当立即通知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由