第1题
A.准确性
B.完整性
C.真实性
D.合法性
第3题
A.证券及交易结算类存放
B.银行业非存款类存放
C.SPV存放
D.其他金融机构存放
E.境外金融机构存放
第4题
B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备,以支持洗钱风险管理的需要
C.在保密原则基础上,根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限
D.建立健全数据质量控制机制,积累真实、准确、连续、完整的内外部数据,用于洗钱风险识别、评估、监测和报告
第5题
A.贸易信贷、贸易融资
B.境外同业存放、拆借、联行及附属机构往来
C.自用熊猫债
D.被动负债
第6题
对本机构风险级别最高的客户,金融机构应当()进行一次审核,了解其资金来源、资金用途和经营状况等信息,加强对其交易活动的监测分析。
第7题
【题目描述】
3.商业银行的负债业务是指银行吸收资金的业务,即形成银行资金来源的业务,它包括 (). A银行贷款 B存款负债 C 现金 D 其它负债 E存放同业存款
【我提交的答案】: BDE |
【参考答案与解析】: 正确答案:BD |
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
第8题
A.企业征信
B.企业名录和分类状态
C.企业主个人征信
D.企业本币账户信息
第9题
A.同业业务的主体是银行
B.同业业务的主体包括银行、证券、保险等具有金融牌照的机构
C.金融机构必须是中华人民共和国境内依法设立的
D.业务以投融资为核心
第11题
A.拆借资金超过最高限额
B.拆借资金超过最长期限
C.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务
D.在全国统一同业拆借网络之内从事同业拆借业务
E.在全国统一同业拆借网络之外从事同业拆借业务