题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列哪笔交易不属于金融机构大额交易报告范围。（）
A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B.某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
答案
为：ACD
解析：
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A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B.某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
答案
为：ACD
解析：
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第2题
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为
第3题
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
第7题
A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
