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题目内容
（请给出正确答案）
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定，泄露有关信息的
F、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
答案
更多“金融机构有下列哪些行为的，可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机”相关的问题
第1题
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B. 限制分配红利和其他收入
C. 限制资产转让
D. 责令控股股东转il股权或者限制有关股东的权利
第2题
A.未及时公布上市疫苗批签发结果
B.未按规定进行审核和检验
C.未按照规定进行核实
D.发现疫苗存在重大质量风险后按规定上报
第3题
A.未经批准买卖、代理买卖外汇
B. 未经批准买卖政府债券或者发行、买卖金融债券
C. 违反国家舰定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投
D. 向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
第4题
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.责令限期改正
第5题
A.违反规定，指令金融机构将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的
B.扩大强制执行范围的
C.在强制执行中有违法行为
D.违反规定，给公民、法人或者其他组织造成损失的
第6题
A.国务院银行业监督管理机构应当对银行业会融机构实行并表监督管理
B. 国务院银行业监督管理机构应当建立银行业突发事什的发现、处置岗位责任制度
C. 国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起十五日内予以回复
D. 国务院银行业监督管理机构应当制定现场检查程序，规范现场检查行为
第7题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定，吐露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查
