恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产属于恐怖融资行为。（)

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A.外国政要

B.空壳公司

C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A.列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

B.列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

C.列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

D.列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户

A.监测恐怖融资行为

B.防止利用金融机构进行恐怖融资

C.制裁恐怖组织和恐怖分子

D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

A.不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行

B.已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金

C.单次补充流动资金时间不得超过6个月

D.不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资

A.人民银行

B.国务院证券监督管理机构

C.董事会

D.股东大会