以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容（）。A.客户名称或姓名B.对公客户法定代表人姓名C

A.客户名称或姓名

B.对公客户法定代表人姓名

C.客户身份证件/证明文件类型

D.代办人姓名

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.保险经纪公司

B.保险专业代理公司

C.货币经纪公司

D.小额贷款公司

A.大额交易;

B.可疑交易;

C.现金交易;

D.钱权交易。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安机关

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国证券监督管理委员会

A.中国银行业协会

B.所有商业银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国反洗钱监测中心

A.中国反洗钱监测中心

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国银行业监督管理委员会

A、金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程

B、金融机构应当在系统第一时间预警异常交易后的5个工作日内提交可疑报告

C、金融机构可自行确定对系统预警的交易系统进行初审、复核或审定各个环节的合理时限

D、金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日

A、大额和可疑交易数据报告系统

B、个人外汇信息补录系统

C、联网核查公民身份信息系统