（)是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示

A.3

B.5

C.7

D.10

A.半年

B.1年

C.3年

D.5年

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A.交易金额单笔接近大额交易标准的

B.累计交易金额接近大额交易标准的

C.交易金额单笔或者累计大于大额交易标准的

D.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的

A.2 2

B.3 3

C.5 5

D.7 7

A.客户身份识别制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.以上都不是

A.交互性

B.可追溯性

C.时效性

D.全面性

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

大额和可疑交易报告互联网报送数字证书的有效期为()。