在客户关系存续期间，可通过要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等方式重新识别客户，应开展的工作至少包括（)。

A.审查负面信息情况

B.确认客户风险是否发生变化

C.审查客户身份信息

D.审查客户及其账户信息

E.审查客户历史交易

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发布时间：2022-07-02

更多“在客户关系存续期间，可通过要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等方式重新识别客户，应开展的工作至少包括()。”相关的问题

第1题

在与私人银行客户、金融机构客户等特定类型客户建立关系、客户关系存续期间，在执行一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性的开展特定类型客户身份识别，若同一客户符合多种特定类型，在执行客户身份识别时，应遵循孰严原则。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

NRA账户需根据年审确认日期对其开展年审，以持续了解客户的存续状态，确保客户在本行账户维持期间主体合法存续。（）

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第3题

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（)，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取()，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

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第5题

在业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（)

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第6题

所谓竞业禁止，就是特许人为保护其商业秘密及经营技术等知识产权，不因开放加盟而外流，要求被特许人在合约存续期间，或结束后一定时间内，不得从事与原加盟店相同行业的规定（）

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第7题

蜀海供应链的客户关系管理蜀海(北京)供应链管理有限责任公司(以下简称蜀海供应链)是海底捞餐

蜀海供应链的客户关系管理蜀海（北京)供应链管理有限责任公司（以下简称蜀海供应链)是海底捞餐

饮股份有限公司(以下简称海底捞)的关联公司，专注于餐饮食材B2B(business to business，企业对企业的电子商务)。其主要业务模式是基于海底捞和其他合作的第三方客户的标准化中央厨房系统，通过自身综合化功能为下游餐饮企业提供食材的初加工和部分深加工服务，并进行仓储和配送。从定位看，蜀海供应链定位于选材领域，即为客户选到性价比最高的食材。目前，蜀海供应链也逐渐向上渗透到食材种植领域和深度加工领域。蜀海供应链最早仅为海底捞提供食材的供应，几年前开始拓展其他的餐饮客户。蜀海供应链拥有遍布全国的现代化冷链物流中心，在产业链上游具有多样化、综合性的特点。蜀海供应链与关联企业海底捞有异曲同工之处，对于员工培养和团队打造非常重视。尤其对于产品经理等重要人员，蜀海供应链对其专业度提出了非常高的要求。蜀海供应链提供的信息服务非常周到全面，餐饮老板可通过手机登录并进入蜀海供应链的后台对接系统，实现后台查询库存、在线下单等操作。另外，蜀海供应链的定时定点班车从产地直发、直达市内各区的仓库，实现了从源头到需求端较好的覆盖。供应商可以将货物就近入仓，并且通过智能分仓的方式实现全国主要地区的配送。客户可以随时下单，蜀海供应链可保证全年无休配送，以全天候的服务保证服务质量。问题：根据案例，结合相关理论知识，分析蜀海供应链在经营实践中如何充分发挥客户关系管理的重要作用。

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第8题

在与客户的业务关系存续期间，证券期货业机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

A.经济状况

B.资金来源

C.资金用途

D.经营活动

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第9题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的（）措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A.客户身份识别

B.客户身份资料