代理行客户的洗钱风险评估和等级分类流程主要包括哪几个环节()。

A.信息收集

B.系统初评

C.人工复评

D.审核审定

A.组织督导本条线开展客户尽职调查工作，做好信息收集、更新、维护和资料保存，确保客户评级数据来源真实、准确、完整。

B.协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。

C.组织本条线开展所辖客户洗钱风险评估和等级分类管理工作，对客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行审核确认，当怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性，或者发现可能导致客户洗钱风险状况提高的情况时，动态调整客户风险等级。

D.组织开展本条线客户洗钱风险评估和等级分类工作的业务培训、日常执行管理和尽职监督，并对发现的问题进行全面整改。

A.简易评级法

B.例外情形直接认定法

C.自动评估分类法

D.人工复评调整法

A.个人

B.自然人

C.法人

D.非自然人

A.持续关注

B.无需关注

C.重点关注

D.一般关注

A.抽样取证的方法

B.风险为本的方法

C.定性分析与定量分析相结合的方法

D.“两查、两析、一比对”的方法

A.动态管理原则

B.同一性和全面性原则

C.风险相当原则

D.保密原则

A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.同一性和全面性原则

D.保密原则