题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构预防洗钱犯罪的第一道安全防线是指()。
A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.以上都不是
答案
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A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.以上都不是
第7题
A.业务管理条线
B.风险合规条线
C.内部审计监督
D.外部审计监督
第10题
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”是指知道,不包括可能知道是犯罪所得赃款
C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法