第2题
A.重新识别、调查客户身份。
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
第4题
A.社会弱势群体
B.优抚对象
C.因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人申请变更到原发证机关辖区外其他地址经营的
D.其他有政策扶持需要的情形
第5题
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
第6题
A.经检查不符合烟草专卖法、烟草专卖法实施条例及烟草专卖许可证管理规定条件的
B.买卖、出租、出借或者以其他形式非法转让烟草专卖许可证的
C.被烟草专卖行政主管部门或者其他执法机关一次性查获假烟、走私烟50条以上的
D.被烟草专卖行政主管部门撤销并收回许可证的
第11题
A.生物安全风险调查评估
B.国家生物安全工作协调
C.重大新发突发传染病、动植物疫情联防联控
D.生物安全风险监测预警