为定居国外的中国公民办理开户业务，经办需将境外永久居住证维护在系统中。（)

A.税务登记证副本

B.发票领购簿

C.经办人员身份证明

D.需缴销的发票

A、银行经办人员代理客户开户

B、银行领导代理客户开户

C、开户单位亲自办理开户

D、委托人民银行办理开户

016年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务。那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务？

专用账户开户。开户后，银行可直接为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务。()

A.甲应聘到某企业，企业为其缴纳五险一金

B.乙参军入伍

C.丙随父母前往国外定居

D.丁因年满60，开始享受基本养老保险待遇

A.与客户建立业务关系时

B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务

D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

A.资本项目外汇业务核准件

B.协议办理凭证(业务登记凭证)

C.境外放款协议

D.开户申请书

A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。

B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。

C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。

D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。

A.信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证，实际不入账、挪用、侵占客户资金。

B.信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口，返还客户白条或加盖业务印章的白条，实际不入账，挪用、侵占客户资金。

C.信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉，用其他单证代替存单给客户，私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金。

D.信用社经办人员私自扣留或毁损传票，客户身份证复印件等应归档保存的业务资料，以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹。