第2题
A、开户:多张银行卡存在共同的异常开户特点(多为“卡贩子”开户),如开户时间、地点、网点比较集中,身份证为异地、偏远山区、老人等;或者陪同或指使他人开户。
B、电子银行:客户开立账户时主动要求开通部分电子产品,如要求签约短信银行、开通网上银行或其他电子银行产品。
C、金额:频繁小额汇款,金额为某一特定金额的倍数
D、沉睡期+测试:开户后进入沉睡期,使用前小额测试。
第3题
《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》(汇发【2012】38号)规定,金融机构为B类企业办理出口押汇、福费廷、出口保理等出口贸易融资业务,放款时融资款无需进入企业待核查账户,但应通过监测系统银行端实施电子数据核查。()
第4题
A.海关税费电子支付担保凭信查询
B.海关税费电子支付担保子卡片查询
C.海关税费电子支付预储税费卡片信息查询打印
D.海关税费电子支付企业用户与银行签约
第5题
A.进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查
B.查询经营者的银行账户
C.查封、扣押相关证据
D.查阅、复制被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人的有关单证、协议、会计账簿、业务函电、电子数据等文件、资料
第6题