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[判断题]
在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中,同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。()
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第4题
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
第9题
金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进一步制定分行业的指引。
第10题
A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》
B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》
第11题
参考答案:错误