《反洗钱法》中所称金融机构仅包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。（）

A.案件信息报送及登记

B.案件调查

C.案件审结

D.后续处置

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中规定的从业人员包括()

A与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员

B董(理)事会成员

C监事会成员

D高级管理人员

E聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

F.破坏金融管理秩序犯罪G、金融诈骗犯罪

A.拒绝、阻碍反洗钱调查的

B.违反保密规定，泄露有关信息的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的

B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件

C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则

D.指所有的法律法规、监管规章

A.直接责任人

B.间接责任人

C.管理责任人

D.领导责任人

E.其他责任人

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。