关于”开户6个月无交易的账户”，开户之日起6个月内无交易记录的起始时间是指开户之日的次日：对于待激活的账户，开户之日是指激活之日起。（)

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发布时间：2022-09-14

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第1题

开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（)个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。

A.1

B.3

C.6

D.9

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第2题

单位客户由于新开户6个月无交易中止非柜面，需要在T日恢复非柜面业务，可以由客户经理提交经过审批后的尽调到柜台，柜台审核尽调无误后直接解除中止非柜面业务。（)

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第3题

境内直接投资前期费用登记金额每一投资项目不得超过30万美元;前期费用外汇账户有效期为6个月（自开户之日起)，如确有客观原因，6个月期限可适当延长，但最长不得超过12个月。（)

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第4题

账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗

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第5题

关于借记卡理财业务的说法，正确的是()。

关于借记卡理财业务的说法，正确的是（)。

A.借记卡下所有账户的支控方式与借记卡一致，均使用与借记卡相同的支付密码

B.借记卡子账户开户，开卡行与交易行在不同网点时，子账户归属于交易行

C.单位卡、附属卡不能开立子账户

D.子账户交易除人民币业务存、取交易允许跨省市异地办理业务外，其他借记卡理财业务仅支持发卡行所在地市任一网点办理