题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）。
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B.客户身份资料，自业务关系结束之日起或者一次性交易记账之日起至少保存5年。
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
D.交易记录，自交易记账发生之日计起至少保存5年。
答案
为：AC
解析：
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A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B.客户身份资料，自业务关系结束之日起或者一次性交易记账之日起至少保存5年。
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
D.交易记录，自交易记账发生之日计起至少保存5年。
答案
为：AC
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第1题
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
第2题
金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以()每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
第3题
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
第4题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
第5题
A.打击、防控
B.预防、监控
C.加强管理，完善内控制度
D.明确责任，分工到人
第6题
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
第9题
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.大额交易记录
第10题
A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B.应当符合保密和安全的有关规定
C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D.应当符合法律规定的期限要求
第11题
