银行业金融机构应组织本行相关人员参加并通过反假货币业务考试，考试轮训周期为（）年。

A.主动

B.被动

C.违法违规

D.合理

A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法

B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录，配合提供相关档案资料和数据

C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员

D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查

E.在业务系统开发升级中，应了解并落实反洗钱相关要求，充分考虑反洗钱监管要求

A.对假币集中整理后填制《银行业金融机构现金清分中心假币代保管登记簿》

B.对假币集中整理后填制《银行业金融机构现金整点中心发现假币解缴单》

C.解缴假币时应将伪造币和变造币分开封装

D.已接入人民银行反假货币信息系统的银行业金融机构，清分中心发现假币的收缴与解缴业务应统一在本行反假货币信息系统中办理

A.应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系

B.年度内发生非自查发现重大、恶性案件的，年度考评结果一票否决

C.在案件防控工作考评中，没有转发银监会《重大突发事件报告制度》，相关工作一票否决

D.应当从组织、人员、制度等各方面保障案件(风险)信息报送的迅速、准确和全面

A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来。

B. 严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒。

C. 严禁员工组织、参与民间融资或非法集资。

D. 严禁员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。

A.销售人员的操守

B.销售人员的胜任能力

C.理财产品销售的合规性

D.理财产品销售的规范性

A.联网核查系统

B.人员问询

C.客户回访

D.实地查访

E.身份信息

F.交易背景G.交易目的