在客户存续期间,先前提交的身份证件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,公司可以继续为客户办理业务。()
第1题
A.7天
B.30天
C.60天
D.90天
第2题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内()且没有()的,金融机构应()为客户办理业务。
第5题
第7题
客户有效身份证件已过有效期的,支付机构在为客户办理()业务时,应当先要求客户更新有效身份证件。
第8题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
第9题
第10题
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
第11题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取(),关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。