题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各分支行及各村镇银行均应设立反洗钱工作领导小组,领导小组由()担任组长。
A.行长
B.分管行长
C.运营管理部门负责人
D.合规管理部门负责人
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A.行长
B.分管行长
C.运营管理部门负责人
D.合规管理部门负责人
第3题
B、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
第8题
A.《单位客户尽职调查表》
B.《单位客户身份核实调查表》
C.《单位客户身份调查表》
D.《单位客户调查表》
第11题
A.总行反洗钱主管部门
B.总行反洗钱中心
C.一级分行反洗钱中心
D.支行反洗钱主管部门