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[单选题]
以下涉嫌恐怖融资的是()
A.以提供账户的方式为犯罪分子掩饰非法所得
B.开立假名账户掩饰非法所得
C.将非法所得汇往国外
D.将合法所得用于资助恐怖分子
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查看答案
A.以提供账户的方式为犯罪分子掩饰非法所得
B.开立假名账户掩饰非法所得
C.将非法所得汇往国外
D.将合法所得用于资助恐怖分子
第5题
A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.制裁恐怖组织和恐怖分子
D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
第6题
A.一次性交易
B.汇兑业务
C.开立账户
D.大额现金存取业务
第10题
A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户