以下涉嫌恐怖融资的是()

A.5个

B.7个

C.10个

D.15个

A.加收滞纳金

B.罚款

C.没收非法所得

D.停止出口退税权

E.停止发票供应

A.监测恐怖融资行为

B.防止利用金融机构进行恐怖融资

C.制裁恐怖组织和恐怖分子

D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

A.一次性交易

B.汇兑业务

C.开立账户

D.大额现金存取业务

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;

B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;

C.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;

D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户