总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核，报高级管理层审定后,添至（)名单。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

A.有管辖权的国家安全机关

B.有管辖权的公安机关

C.有管辖权的人民法院

D.有管辖权的人民检察院

A.人民银行总行

B.金融机构总行

C.当地公安机关

D.反洗钱监测分析中心

A.人民法院

B.反洗钱行政主管部门

C.金融机构

D.公安机关

A.1个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.及时

A.及时报告人民银行分支机构

B.及时报告公安机关

C.及时妥善处理

D.及时报告反洗钱监测分析中心

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A.与本行合规风险控制目标相一致，通过洗钱风险管理促进本行反洗钱合规工作的发展

B.在本行洗钱风险管理过程中，确保审慎合规，严格遵循有关反洗钱法律法规，符合反洗钱监管要求

C.本行洗钱风险管理在认真履行反洗钱报告义务和社会责任的基础上，不断提升反洗钱可疑报告工作的有效性

D.本行洗钱风险管理，不断强化与业务风险监控和员工账户监测等工作的结合，加强反洗钱情报在风险与合规管理中的运用，提升反洗钱工作的内控和案防价值

A.公安机关

B.检察机关

C.侦查机关

D.安全机关