首页 > 行业知识

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

员工应通过各种方式,提高自身的反洗钱意识,在日常工作中严格依据相关法律法规中有关反洗钱的规定，履行反洗钱义务，包括以下哪些行为（）

A.进行客户身份识别

B.保存客户资料及交易记录

C.识别、报送、监控大额及可疑交易

D.拒绝任何洗钱行为

答案

D、拒绝任何洗钱行为

发布时间：2023-01-16

更多“员工应通过各种方式,提高自身的反洗钱意识,在日常工作中严格依据相关法律法规中有关反洗钱的规定，履行反洗钱义务，包括以下哪些行为（）”相关的问题

第1题

修订《天津滨海农村商业银行反洗钱和反恐怖融资政策》（滨银发[2019]61号)的目的，旨在督促机构及全员履职，不断提升反洗钱工作的合规性、有效性，不断提升全行员工的风险防范意识和合规意识，提高反洗钱工作的合规创造和案防价值。（)

点击查看答案

第2题

反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

点击查看答案

第3题

反洗钱是指为了打击通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、

贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()

参考答案：错误

点击查看答案

第4题

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.逃税

D.恐怖活动犯罪

E.走私犯罪

点击查看答案

第5题

《反洗钱法中》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

F.破坏金融管理秩序犯罪G、金融诈骗犯罪

点击查看答案

第6题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第7题

组长应把组织员工学习创造作为班组创新建设的重要内容，通过建立攻关团队、创新小组等形式，增强员工创新意识，提高创新能力。（)

点击查看答案

第8题

班组长应把组织员工学习创造作为班组创新建设的重要内容，通过建立攻关团队、创新小组等形式，增强员工创新意识，提高创新能力。（)

点击查看答案

第9题

在工作场所安全条例中表明，管理者应考虑到所有人的安全，包括各种员工和那些未参与工作但会受到影响的人员。同时，对员工而言，通过各种方式来保护自己和他人的安全也是一种责任和义务，如果上述为真，下面哪一项肯定是正确的()。

A.如果由于员工的疏忽造成工作场所的游客受伤，那么员工可能被追究安全责任

B.管理者应该为工作场所的游客的安全负责

C.如果由于员工的疏忽造成工作场所的游客受伤，那么管理者可能被追究全责

D.员工应该为工作场所的游客的安全负责

点击查看答案

第10题

“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等

犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

点击查看答案

第11题

鼓励员工利用各种时间、通过各种方式主动进行安全学习，不断提高个人安全能力。（)

鼓励员工利用各种时间、通过各种方式主动进行安全学习，不断提高个人安全能力。()

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP