银行为客户办理付息业务的，应审核《服务贸易等项目对外支付税务备案表》（金额5万美元以下的无需提交)或其他完税证明材料。（)

《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定，银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时，应逐笔审核合同、发票，并根据实际情况决定是否审核货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性。()

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

A.柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告

B.委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令

C.应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金

D.坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书

A.税务备案表原件

B.经审计的财务报表

C.董事会利润分配决议(或合伙人利润分配决议)

D.企业当年利润形成材料

A.营业执照

B.组织机构代码证

C.税务登记证(或三证合一的营业执照)

D.对外贸易经营者备案表，或外商投资企业批准证书

A.与本次利润汇出相关的董事会利润分配决议(或合伙人利润分配决议)

B.税务备案表原件

C.证明本次利润情况的财务报表。

D.其他能够证明利润汇出真实性的材料，包括但不限于企业经营范围、业务规模和交易背景等。

目前专业版网银个人客户在网上银行办理转账业务时，单笔转账金额超过()应落地处理。

A全省单笔转账限额

B全省单日累计转账限额

C客户本人设置的单笔转账限额

D客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度