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[单选题]

制定《个人存款账户实名制》，是为了保证个人存款账户的（)，维护存款人的（)

A.资金安全合法利益

B.真实性合法权益

C.资金安全合法权益

D.真实性合法利益

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发布时间：2022-07-06

更多“制定《个人存款账户实名制》，是为了保证个人存款账户的()，维护存款人的()”相关的问题

第1题

人人民币银行存款账户实名制既是个人存款账户真实性、维护存款人合法权益的保证措施，也是金融机构履行反洗钱法律义务的主要内容和防范金融欺诈案件的重要手段。（)

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第2题

《储蓄国债（电子式)管理办法》规定，个人国债账户比照《个人存款账户实名制规定》（中华人民共和国国务院令第285号)试行实名制，可以出租、出借，不得转让。（)

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第3题

我行依据《个人存款账户实名制规定》对个人银行账户开户进行审核，在开立个人银行账户时，必须使用

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第4题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，个人存款账户实名制规定，居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由（）代理开立个人银行账户

A.父母

B.直系亲属

C.监护人

D.代理人

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第5题

个人存款账户实行实名制，居住在中国境内16周岁以上中国居民法定的个人有效身份证件，为（)。

A、户口簿;

B、身份证;

C、工作证;

D、介绍信。

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第6题

下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（)。

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《个人存款账户实名制规定》

C.《中国人民共和国刑法》

D.《联合国反腐败公约》

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第7题

《个人存款账户实名制》实施前开立的假名或匿名银行账户，如在()后从未发生过任何交易的，待存款人办理第一笔业务时，存款人要重新提交本人有效身份证原件进行核实。

A.2004年1月1日

B.2006年4月1日

C.2002年6月1日

D.2000年4月1日

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第8题

符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行办理开户手续，并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第9题

符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（)个工作日内向人行营业管理部备案。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第10题

个人在金融机构开立个人存款账户,银行对客户身份有疑问时可以根据需要,要求存款人出具公共事业账单等其他能证明身份的有效证件或证明文件,进一步确认存款人身份。（)

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第11题

个人在开立个人存款账户时，邮政储蓄机构按规定进行核对有效实名证件上的姓名，并登记有效实名证件上的姓名、证件号码、()等信息。

个人在开立个人存款账户时，邮政储蓄机构按规定进行核对有效实名证件上的姓名，并登记有效实名证件上的姓名、证件号码、（)等信息。

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