《银监法》中规定：经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。（)

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发布时间：2022-09-14

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第1题

《银行业监督管理法》第18条规定：银行业金融机构业务范围内的业务品种，应当按照规定经国务院银

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第2题

根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（)

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院反洗钱中心

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第3题

根据中国银监会印发的《重大突发事件报告制度》（银监办发,2005·54号)规定的报送标准，银行业重大突发事件应包含抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额800万元以上的案件。（)

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第4题

下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义（)

A.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则，还包括自律性组织制定的有关准则

B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件

C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则

D.指所有的法律法规、监管规章

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第5题

公安机关和银监部门对《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程（试行)》的贯彻实施进行（)。对存在安全隐患的，依照《企业事业单位内部治安保卫条例》、《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》、《银行业金融机构安全评估办法》等相关规定，责令限期整改，及时消除隐患，并对发生的案件和事故进行查处。

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第6题

根据《安全生产法》第8条规定，国务院和县级以上地方各级人民政府应当建立健全（)，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。

A.安全生产情况通报机制

B.安全生产工作协调机制

C.安全生产联席会议机制

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第7题

私募投资基金业务活动是由（)负责实施监督管理。

A.银保监部门

B.证监部门

C.人民银行