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[多选题]

目前，（)等案件在中小金融机构存款业务领域比较突出。

A.挪用

B.套现

C.空存盗支银行资金

D.吸储不入账

E.侵占客户存款

答案

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发布时间：2020-07-06

更多“目前，（)等案件在中小金融机构存款业务领域比较突出。”相关的问题

第1题

中小金融机构中间业务案件风险集中表现为挪用、侵占代收代付资金，违规出具保函或存款类资信证明等。（)

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第2题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，存款人死亡，继承人在国外者，可凭原存款人的死亡证明和经我国驻该国使、领馆认证的亲属证明，向我国公证机关申请办理（），金融机构凭以办理存款的过户或支付手续

A.继承权证明书

B.存款证明书

C.存款公证书

D.遗产证明书

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第3题

纳入案件责任追究的责任人员，指对案件的发生负有责任的中小金融机构从业人员，包括直接责任人、间接责任人。（)

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第4题

中小法人金融机构案件防控第一责任人是对案件防控治理承担首要责任的高级管理人员。（)

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第5题

下列哪项不属于中小金融机构案件责任追究必须坚持的原则？（)

A.事实清楚

B.证据确凿

C.惩教结合

D.逐级追究

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第6题

自查发现案件，是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过（)和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取得当措施，自行揭露的案件。

A.内部相互监督

B.管理监督

C.外部监督

D.内审监督

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第7题

机构案件防控第一责任人指中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长。（)

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第8题

按我国目前的法规，汽车金融公司可以从事业务包括（）。

A.提供购车贷款业务

B.为贷款购车提供担保

C.向金融机构借款

D.投资于汽车工业集团

E.吸收汽车工业企业的存款

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第9题

根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构不得以下列哪些方式从事账外经营行为？（)

A.办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记

B.办理存款、贷款等业务不在会计报表中反映

C.将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理

D.经营收入未列入会计账册

E.其他方式的账外经营行为

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