更多“经营团队须在24小时内提交CRM尽职调查任务,BAS系统接收CRM反馈信息后审核人员根据经营团队调查”相关的问题
第1题
投资人对于被投资方的尽职调查内容包括:()。
A.创业团队
B.财务状况
C.潜在风险
D.上下游关系
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第2题
实践证明,()是有效发现案件线索的重要途径。
A.系统自动提交可疑报告
B.基于客户尽职调查的可疑交易分析方法
C.内部审计
D.监管部门现场检查
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第3题
医保医师须在参保人员入院()小时内完成首次病程记录。
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第4题
计里安全检测设备和货运计里系统一般故障必须在24小时内修复。()
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第5题
新一代员工渠道提取的内部查询数据如()等,前台上传相关截屏或照片,主管审核提交。
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第6题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列各项中不属于消极非金融机构的有()。
A.非营利组织
B.成立时间不足24个月且尚未开展业务的企业
C.政府机构
D.正处于资产重组过程中的企业
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第7题
严格按照时限要求上报事故信息。员工和相关方轻伤事故须在24小时内上报,严禁迟报、瞒报和谎报。()
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第8题
《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中规定,预警初审时,对于无法判断的预警,要提交()复审确定。
A.总行反洗钱主管部门
B.总行反洗钱中心
C.一级分行反洗钱中心
D.支行反洗钱主管部门
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第9题
放款提交时,系统自动核查制裁名单,当系统提示“借款人为CCS禁止类客户,禁止放款”,由柜面经理与客户经理进一步做客户身份识别和尽职调查,选择拒绝交易或继续交易()
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第10题
对公线上开户如遇以下情况()推送尽职调查任务。
A.较高风险/高风险客户
B.互联网金融企业
C.银行类同业客户
D.企业注册地址及经营地址均在异地
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第11题
第40/95/M号法令《工作意外及职业病损害的弥补制度》规定,倘工作意外造成雇员住院或死亡,雇主在获悉意外后须在下列那一期限内通报劳工事务局:
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