题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
答案
为:A、大额交易和可疑交易报告
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
为:A、大额交易和可疑交易报告
第4题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
第5题
A.打击、防控
B.预防、监控
C.加强管理,完善内控制度
D.明确责任,分工到人
第8题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第9题
A.反洗钱行政调查
B.反洗钱刑事诉讼
C.提交大额交易和可疑交易报告
D.以上都是
第10题
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
第11题
A.二十万元以上五十万元以下
B.一万元以上五万元以下
C.十万元以上一百万元以下
D.五十万元以上五百万元以下