重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 行业知识> 法律法规
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户,该餐厅为个体工商户,经营范围饭菜、熟食等。一直以来,该账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月,该账户交易突然放大,2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元,且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位,款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易()

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑

答案

为:C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

更多“S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户,该餐厅为个体工商户,经营范围饭菜、熟食等。一直以来,该账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月,该账户交易突然放大,2006年12…”相关的问题

第1题

税务机关查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款帐户,须经()批准。

A.开户银行负责人

B.设区的市、自治州以上税务局(分局)局长

C.县以上税务局(分局)局长

D.银行县、市支行或者市分行负责人

点击查看答案

第2题

CTAIS2.0江苏优化版监控决策系统是()年在全省国税全面投入使用。

A.2006

B.2007

C.2008

D.2009

点击查看答案

第3题

甲有在某小区内有一处物业,产证上的用途表示该物业为商住两用,则下列说法错误的是:()

A.如果管理规约约定该住宅仅为居住使用,则甲无权将该物业变更为商用

B.甲欲将其住宅改为经营性用房开餐厅,则需得到其隔壁邻居的同意

C.甲欲将其住宅改为经营性用房开餐厅,则需得到其楼上邻居的同意

D.甲欲将其住宅改为经营性用房开餐厅,则需得小区全体业主的同意。

点击查看答案

第4题

总行托管业务部门接收客户授权,在广州分行营业部为其托管产品开立了资金托管银行活期账户。现根据客户指令划转该账户资金至广州番禺支行开立托管产品定期账户,广州番禺支行可共用广州分行营业部活期账户的通用资料开立定期账户,无需客户再次提供有关账户开户通用资料。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第5题

下面哪几项属于银行业案件?()

A.某支行分理处柜员甲涉嫌挪用资金

B.某农商行副行长乙无故离岗

C.某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗

D.某银行员工丁发放大量假、冒名贷款

点击查看答案

第6题

某饮水机厂商,只生产一个品牌,同时向家庭、机关、学校、银行、餐厅、招待所等各类用户销售。这属于()目标市场选择策略。

A.市场集中化

B.产品专业化

C.市场专业化

D.选择专业化

点击查看答案

第7题

持卡人张某信用卡于2013年6月发生逾期,透支本金2万余元,逾期之后某支行立即开展追索,屡次进行电话及上门催收持卡人均未还款。2015年2月,某支行彻底与张某失去联系,张某信用卡形成呆账,则()

A.该支行可以追索类上报核销张某信用卡

B.该支行不可以追索类上报核销张某信用卡

C.该支行不确定能否以追索类上报核销张某信用卡,需要查看追索时间是否满一年

D.该支行不确定能否以追索类上报核销张某信用卡,需要确定张某信用卡是否丧失诉讼时效

点击查看答案

第8题

某餐厅持个体工商户执照,于2018年1月1日招用员工甲,从事服务员工作,甲的生日为2002年6月10日。1月31日,甲从餐厅离职。如属地劳动保障监察机构查证上述情况属实,该餐厅是否违反了劳动保障法律法规,应当作出何种处理?

点击查看答案

第9题

滨海农商银行微型消防站包含以下哪些工具?()

A.灭火防护服

B.消防应急箱

C.灭火器

D.应急灯

E.手套

F.F.救援绳

点击查看答案

第10题

中国第一个产业新城项目落址于。()

A.上海金山

B.天津滨海

C.大连软件园

D.河北固安工业园

点击查看答案

第11题

1979年在我国()市举办了第一届世界杯

A.杭州

B.北京

C.上海

D.天津

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝