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[判断题]

信用卡销户取现须一次性取出全部溢缴款,也可分多次取款()

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第1题

张某2015年4月15日开立个人银行结算账户,开户后交易频繁,2015年4月16日有大额资金跨行转入,
张某一收到转入款项,第二天就取出现金。具体业务发生情况如下:2015年4月16日转入1笔,金额150万元,4月17日提现50万元,4月18日提现50万元,4月19日提现50万元;4月19日收到同一人转入1笔,金额180万元,4月20日提现60万元,4月21日提现60万元,4月22日提现60万元,后进行销户。每次提现后就分别存入李、刘、陈等6人的个人银行账户。

请针对上述业务回答下列问题:

请问可疑交易报告应以哪些类型进行填报?

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第2题

入住接待过程中,前台服务员收取钱款时的操作,正确的是哪项()?(1)按标准数额收取预收款:房价*入住天数(向上百元取整)+100元(2)收取现金时,须先验明真伪(3)核对现金数额后,须唱收唱付(4)《预收款收据》一式两联:白联—财务;红联—客人(5)信用卡预授权时,须查看信用卡的有效期和卡上姓名是否与签名一致(6)信用卡预授金额应记录在PMS系统的客人信息内,不进行入帐

A.(1)(2)(3)(5)

B.(1)(2)(5)(6)

C.(2)(3)(4)(5)

D.所有选项皆是

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第3题

地税机关依法为纳税人从国库办理退税时使用的税收票证是()。

A.《税收缴款书(银行经收专用)》

B.《税收缴款书(税务收现专用)》

C.《税收收入退还书》

D.《更正(调库)通知书》

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第4题

关于现金、待解、直解三张缴款表,以下说法是正确的是()。

A.这三张缴款表的缴款序号是有不同特征的,能明显区分。

B.每张缴款表的数据都直接与应征数据关联

C.正常情况下,现金和待解缴款的记录都应最终汇总到直解表中

D.在这三张缴款表中,如果记录没有被作废,表示纳税人已缴款

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第5题

对公存款支取与销户环节的风险点包括()

A.凭证要素审核

B.印鉴核对

C.现金支取,大额提现

D.内部人员操控企业账户

E.销户授权

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第6题

根据《关于财税库银横向联网电子退库、电子更正、电子免抵调业务有关事宜的通知》,以下属于电子更正通知书的基本要素的有()。

A.开票日期

B.原收款国库

C.现收款国库

D.原缴款书编号

E.电子退库书编号

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第7题

城乡居民基本养老保险待遇领取期间销户结算,社保经办机构根据审核确认的《城乡居民基本养老保险注销登记表》,对领取人个人账户进行结算,将个人账户资金余额一次性支付,支付对象有

A.参保人

B.代办人

C.指定受益人

D.法定继承人

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第8题

ATM机办理信用卡提现业务,每卡每日的限额为人民币()元。

A.5000

B.10000

C.20000

D.50000

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第9题

根据支付结算法律制度的规定,王某一次性购买8万元的预付卡,不能用下列哪些方式支付()。

转账支票

现金

借记卡

信用卡

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第10题

关于社会缴款的说法,正确的有()

A.无业人员不能进行社会缴款

B.缴款额与缴款人的报酬、工资或雇员数量相关

C.社会缴款可以是强制性的,也可以是自愿性的

D.社会缴款可以由雇员、代表雇员的雇主、自营职业者缴纳

E.税收不属于社会缴款

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第11题

血站现使用的采血器材是()A、一次性使用B、反复消毒使用C、使用之前消毒

A.一次性使用

B.反复消毒使用

C.使用之前消毒

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