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[单选题]

小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后,该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪,发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为,呈现出疑似非法赌博的可疑交易特征。某商业银行应按下列哪个选项报送接续报告()。

A.分别提交非法吸收公众存款和疑似非法赌博的可疑交易报告

B.提交疑似非法赌博的可疑交易报告

C.提交非法吸收公众存款

D.再持续监测3个月后再确定提交何种类型

答案

为:B、提交疑似非法赌博的可疑交易报告

更多“小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后,该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪,发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为,呈现出疑似非法赌博…”相关的问题

第1题

非法吸收公众存款罪的犯罪对象是?A公众B公众存款C个人

非法吸收公众存款罪的犯罪对象是?

A公众

B公众存款

C个人

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第2题

非法集资犯罪包括集资诈骗罪和()两个主要罪名。

A.侵占罪

B.非法吸收公众存款罪

C.合同诈骗罪

D.非法经营罪

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第3题

扫黑除恶专项斗争工作,打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的行为包括()

A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款

B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、强扰等非法手段催收贷款

C.利用黑恶势力开展或协助开展业务

D.套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷

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第4题

“地下钱庄”不是法律术语,是人们对民间自发组织形成,以盈利为目的,专门从事非法吸收公众存款、非法集资、高利放贷以及非法买卖外汇等非法金融活动组织的泛称。()
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第5题

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为,二者区别的关键在于()。

A.是否以非法持有为目的

B.是否以非法牟利为目的

C.是否以非法占有集资款为目的

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第6题

地方金融组织不得从事下列活动()

A.吸收或者变相吸收公众存款

B.发行或者代理销售理财、信托计划等资产管理产品

C.超出登记的经营范围开展地方金融业务

D.其他非法金融活动

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第7题

查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易,无需进行上报。()
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第8题

对利用非法吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款,以侮辱、恐吓、威胁等非法手段催收民间贷款,
以及套取银行业金融机构信贷资金的行为公安机关应依法进行调查处理,并将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构。()

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第9题

实施下列行为之一,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚()。

A.不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的

B.不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的

C.以投资入股的方式非法吸收资金的

D.以委托理财的方式非法吸收资金的

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第10题

没有公开宣传,只向亲朋好友和单位特定对象融资的,()非法吸收存款。A属于B不知道C不属于

没有公开宣传,只向亲朋好友和单位特定对象融资的,()非法吸收存款。

A属于

B不知道

C不属于

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第11题

各级主管部门要重点对()违规办理股票典当业务等违规违法行为加强监督检查。

A.非法集资

B.超范围经营

C.吸收存款或者变相吸收存款

D.故意收当赃物

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