小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后,该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪,发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为,呈现出疑似非法赌博的可疑交易特征。某商业银行应按下列哪个选项报送接续报告()。
A.分别提交非法吸收公众存款和疑似非法赌博的可疑交易报告
B.提交疑似非法赌博的可疑交易报告
C.提交非法吸收公众存款
D.再持续监测3个月后再确定提交何种类型
为:B、提交疑似非法赌博的可疑交易报告
A.分别提交非法吸收公众存款和疑似非法赌博的可疑交易报告
B.提交疑似非法赌博的可疑交易报告
C.提交非法吸收公众存款
D.再持续监测3个月后再确定提交何种类型
为:B、提交疑似非法赌博的可疑交易报告
第3题
A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款
B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、强扰等非法手段催收贷款
C.利用黑恶势力开展或协助开展业务
D.套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷
第8题
第9题
A.不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的
B.不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的
C.以投资入股的方式非法吸收资金的
D.以委托理财的方式非法吸收资金的
第10题
没有公开宣传,只向亲朋好友和单位特定对象融资的,()非法吸收存款。
A属于
B不知道
C不属于