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[判断题]

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()

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更多“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()”相关的问题

第1题

银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第2题

《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门以及有关金融监管机构负责全国的反洗钱监督管理工
作。()

参考答案:错误

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第3题

下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

D.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

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第4题

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行()的情况进行监督、检查。

A.反洗钱义务

B.法律义务

C.金融法规

D.金融服务

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第5题

根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是()

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院反洗钱中心

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第6题

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()

参考答案:错误

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第7题

中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。此种说法:()。
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第8题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临
时冻结措施。()

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款

A.二十万元以上五十万元以下

B.一万元以上五万元以下

C.十万元以上一百万元以下

D.五十万元以上五百万元以下

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第10题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易
记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

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第11题

海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和()。

A.有管辖权的国家安全机关

B.有管辖权的公安机关

C.有管辖权的人民法院

D.有管辖权的人民检察院

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