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[单选题]

自然人税收管理系统判定自然人身份的四要素是：（)

A.身份证件类型、身份证件号码、姓名、手机号码

B.身份证件类型、身份证件号码、姓名、银行账号

C.身份证件类型、身份证件号码、国籍(地区)、姓名

D.身份证件类型、身份证件号码、国籍(地区)、银行账号

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发布时间：2020-07-12

更多“自然人税收管理系统判定自然人身份的四要素是：（)”相关的问题

第1题

在自然人税收管理系统中，个人所得税APP端（WEB端)注册码的发放渠道是：（)

A.APP端

B.WEB端

C.税务局端

D.扣缴客户端

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第2题

自然人税收管理系统扣缴客户端申报完成之后，可以通过哪些方式进行税款缴纳（)A:支付宝支付B:微

A.支付宝支付

B.微信支付

C.大厅缴纳

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第3题

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。（)

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第4题

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。（）

A、正确

B、错误

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第5题

客户的职业不属于自然人客户身份识别的要素。（）

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第6题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判定标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；3.公司的高级管理人员。以下判定次序正确的是：（）。

A.123

B.321

C.213

D.312

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第7题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下判定标准错误的是：（）。

A、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。

C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

D、基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

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第8题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括：（）

A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第9题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

A、大额和可疑交易数据报告系统

B、个人外汇信息补录系统

C、联网核查公民身份信息系统

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第10题

用户个人信息是指以电子或者其他方式记录的（）识别使用中国电信业务/服务的自然人身份的各种信息（不含在电信网络上传输的第三方的用户信息）。

A.能够单独

B.能够通过系统

C.能够单独或者与其他信息结合

D.能够复制或者转移

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