关于对公即期结保汇业务尽职调查线上化流程，纳入本次新流程的业务范围包括柜面扫描发起的对公即期结汇和即期售汇业务（不含网银及一网通渠道发起的对公即期结售汇业务申请)（)

A.较高风险/高风险客户

B.互联网金融企业

C.银行类同业客户

D.企业注册地址及经营地址均在异地

A.科技金融

B.信保基金

C.嘉汇融

D.贷款码

A.定制化保值、套利方案

B.代客衍生类业务

C.即期结售汇

D.远期结售汇

A.总行反洗钱主管部门

B.总行反洗钱中心

C.一级分行反洗钱中心

D.支行反洗钱主管部门

A.进一步调查该情况。

B.在财务尽职调查报告中披露该情况。

C.告诉亲戚朋友此次并购存在风险，不要购买股票。

D.王某向其所在的上市公司审计部主任汇报了该情况，但没有同时向上市公司总经理汇报。

A.受理

B.调查评价

C.签收

D.审批

A.受理日期

B.记账日期

C.扫描日期

D.办结日期

A.核实其营业执照

B.核实其实际经营地址

C.高度关注注册资本与交易规模不符

D.高度关注经营范围与实际不符