现行的反洗钱监管要求在行业监管规则中嵌入反洗钱监管要求，构建涵盖事前、事中、事后的完整监管链条。（）

A.房地产中介

B.贵金属销售

C.珠宝玉石销售

D.园林绿化行业

A.资本

B.资金

C.风险

D.客户

A.中华人民共和国法律法规

B.本行业监管规则和行业准则

C.业务所在国法律法规和监管规定

D.所在公司的规章制度

A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法

B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录，配合提供相关档案资料和数据

C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员

D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查

E.在业务系统开发升级中，应了解并落实反洗钱相关要求，充分考虑反洗钱监管要求

A.宣传

B.引导

C.培训

D.督导

A.更为严格

B.更为宽松

C.适合自身

D.适应我国法律规定

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

A.与本行合规风险控制目标相一致，通过洗钱风险管理促进本行反洗钱合规工作的发展

B.在本行洗钱风险管理过程中，确保审慎合规，严格遵循有关反洗钱法律法规，符合反洗钱监管要求

C.本行洗钱风险管理在认真履行反洗钱报告义务和社会责任的基础上，不断提升反洗钱可疑报告工作的有效性

D.本行洗钱风险管理，不断强化与业务风险监控和员工账户监测等工作的结合，加强反洗钱情报在风险与合规管理中的运用，提升反洗钱工作的内控和案防价值

A.第一道防线

B.第二道防线

C.第三道防线

D.监管

如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构可仅按符合我国各项法律规定的要求执行。()

参考答案：错误

A.2017年，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，中国已将建立反洗钱及反恐怖融资事项提升至国家战略层面

B.近年来，人民银行加快了反洗钱监管改革步伐，密集发布并修订多项反洗钱及反恐怖融资相关制度，进一步规范了对反洗钱义务机构的管理措施

C.2018年10月9日人民银行、银保监会、证监会、外汇局共同召开的“金融系统反洗钱工作会议”。可以预见，反洗钱监管机构将会进一步强化、完善反洗钱监管

D.2018年，中国接受FATF第四轮互评估，金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟国际标准，相关监管要求应进一步与国际监管要求趋同