下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是()。
A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗锟法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗锟法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
第1题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容?
第5题
A.事故发生单位概况
B.事故发生时间,地点以及事故现场情况
C.事故的简要经过事故已造成或者可能造成的伤亡人数
D.已采取的措施
E.事故的简要经过
第6题
A.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告份数超过1000份(含)
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数或可疑交易报告份数超过该机构上一年度报告总量的1%(含)。
D.错误数据对分析结果或移送线索产生误导,进而对线索使用机构调查、立案等后续工作造成负面影响。
第7题
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B.反洗钱工作应实行条线管理
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
第10题
A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》
B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》
第11题
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年