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[单选题]

如同一证件已登记不止一条假证信息且尚未纳入开户技防的，或者由于其他原因，经受理行分析认为需要通过系统对嫌疑人员加以防控的，需填写（)，并及时上报分行。

A.《重点客户假证查询表》

B.《假证信息技防录入申请表》

C.《假证信息表》

D.《技防录入申请表》

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发布时间：2022-11-19

更多“如同一证件已登记不止一条假证信息且尚未纳入开户技防的，或者由于其他原因，经受理行分析认为需要通过系统对嫌疑人员加以防控的，需填写()，并及时上报分行。”相关的问题

第1题

境内机构的基本信息已登记，且与实际情况一致的，开户金融机构可为境内机构开立经常项目外汇账

户。境内机构的基本信息未登记，或登记的信息与实际情况不一致的，开户金融机构不得为其办理开户手续，同时应为境内机构办理信息登记或变更。()

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第2题

对无证、假证、证件不符、资料不全、代理手续不完善的，银行要拒绝办理相关业务，对行为可疑和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，无需留存记录。（)

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第3题

小王从境外订阅了一份《美国经济评论》，每季度从境外寄来刊物，订阅费应申报在哪个交易编码项下？

A.121010一般贸易

B.122030未纳入海关统计的网络购物

C.122990其他未纳入海关统计的货物贸易

D.227030信息服务

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第4题

开户行收到《假证信息开户情况通知单》后，若客户开户是在联网核查公民身份信息系统运行前的，可不需要进行联网核查。（)

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第5题

证明:一个有向图退单向连通的,当且仅当它有一条经过每一结点的路径.

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第6题

同一不动产设立两个以上的抵押权，拍卖、变卖抵押财产所得价款应当依照有关规定清偿。下列说法不正确的是()。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.抵押权已登记且登记顺位相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权未登记，按照抵押合同生效时间的先后顺序清偿

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第7题

老丁是某公司出纳，经常要给客户汇款。这天他手机上突然收到自称是公司老板的发来一条信息：“有一

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第8题

客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。（)

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第9题

某公司年底财务数据信息显示，该公司本年度的营业额相比上一年度下降了7%，上一年度该公司的营业

额资产为25%，财务人员认为，本年度该公司的资产比上一年有所上升，请阅读信息(1)和(2)后判断其能否充分支持上述结论()。

(1)今年度营业额资产低于去年

(2)去年度的营业额小于今年度资产的25%

A、第一条信息已可以充分支持结论推导，而第二个不行

B、第二条信息已可以充分支持结论推导，而第一个不行

C、两条信息放在一起可以支持结论推导，但任何单独一条不行

D、任何一条信息均能支持结论的推导

E、两条信息放在一起都不能支持结论的推导，必须增加新信息

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第10题

发生在同一渠道层级的企业之间，如同一批发商或者同一零售商之间的冲突,称为垂直冲突。（)

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第11题

同一抵押财产上设定两个以上的抵押权的，下列关于拍卖、变卖抵押物所有的价款的清序，不正确是（)。

A.抵押合同登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同登记生效且登记顺序相同的，按债权比例清偿

C.抵押合同自签订之日起生效的，按合同生效时间的先后顺序受偿

D.抵押合同自签订之日起生效且有的登记，有的未登记的，已登记的优先于未登记的受偿

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