可疑交易符合（)情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。

A.在同一金融机构开立的同一户名下的定转活或活转定。

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外向币种间的转换。

C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政府机关和人民解放军、武警部队，含其下属的各类企事业单位。

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员

B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

D.客户多次涉及可疑交易报告

A.重点可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B.交易与客户身份不符

C.交易与经营性质不符

D.交易超过规定金额

A.预警现金交易

B.预警消费交易

C.预警逾期户

D.预警可疑户

A.金额

B.频率

C.流向

D.性质

A.金额

B.频率

C.流向

D.性质

A.拒绝开户

B.拒绝办理业务

C.上报可疑交易

D.调高客户风险等级