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第1题
《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2019年修订)》规定,各分行反洗钱监测人员通过人工甄别,经初审和复核确认为可疑交易后,应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后()以电子方式报送反洗钱中心。
A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.及时
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第2题
《客户服务评价簿》投诉,由分行投诉管理员根据《客户服务评价簿》客户反映的事项,进行核实、处理,并及时录入金融消费者投诉管理系统。()
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第3题
商业银行、信用社代理支库业务审批,可以由()根据商业银行、信用社的申请,经依法审查,准予其从事代理支库业务的行为。
A.人民银行支行
B.人民银行分行
C.人民银行总行
D.人民银行地市中心支行
E.人民银行省会(首府)城市中心支行
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第4题
根据《进一步加大信贷结构调整力度助力业务高质量发展实施方案》的规定,各二级分行党委是本行信贷结构主动调整的责任主体,要及时传导总、分行统一风险偏好和信贷政策要求,研究决策信贷结构优化目标、工作机制等重大事项,至少()听取一次信贷结构调整情况报告。
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第5题
客户持本人在A银行贵州省分行X支行开立的账户,在B银行上海分行Y支行发生的大额交易,应由()报告。
A.A银行总行
B.A银行贵州省分行X支行
C.B银行总行
D.B银行上海分行Y支行
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第6题
根据《中国人民银行广州分行 广东省财政厅关于加强储蓄国债承销工作管理有关事项的通知》,承销机构应如何做好储蓄国债宣传工作?
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第7题
空白重要凭证的印制由分行运营管理部负责全行凭证的设计、印制。()
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第8题
单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强内部审计重要事项的管理,这些事项通常包括:
A.内部审计工作规划
B.具体审计方法的运用
C.审计质量控制
D.审计问题整改
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第9题
营业机构拦截到他行遗失的重要单证时,应该()。
A.逐级上报至一级分行凭证管理部门
B.经一级分行批准后,按规定执行相应处理
C.处理结果书面报告至总行备案
D.处理结果书面报告至一级分行备案
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第10题
对于涉及需要总行远程授权的特殊业务,为确保审批真实性,总行要求各分行采取网点主管发送邮件至专用邮箱方式进行确认。()
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第11题
分行因业务开展需使用非总行统一版式的账证表簿,由分行业务主管部门自行设计、报总行主管部门审批同意后提交总行会计结算部下单印制。()
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