举例:对于从事农产品收购贸易的客户,规模最小的经营者是以小三轮车进行收购的,自己没有仓储库房;中等规模的经营者至少拥有一辆货车,且拥有一定规模的仓储库房;较大规模的经营者拥有多辆货车,且拥有较大规模的仓储库房以及初级加工设备等。在我们实地调研中,以上三类客户都应作为调研的必要对象,这符合调研对象样本覆盖范围中的()原则。
A.覆盖“上中下游”原则
B.简单抽样原则
C.大数概率原则
D.规模覆盖“大中小”原则
A.覆盖“上中下游”原则
B.简单抽样原则
C.大数概率原则
D.规模覆盖“大中小”原则
第1题
A.参展商数量
B.租用场馆面积规模
C.观众和专业观众数量
D.展会成交额
第3题
A.授意、协助客户编造虚假材料套取银行信用的
B.办理没有真实贸易背景的票据承兑、贴现业务或信用证业务,造成不良授信、本行声誉或经济损失的
C.通过不正当竞争方式营销本行业务和产品,造成本行经济或声誉损失的
D.通过拆分规模、降低标准、缩减金额等化整为零的方式规避上一级审批、审核的
E.将公共业务资源关联到本人、他人名下或在业绩关联过程中弄虚作假、违背事实进行虚假认定的
第4题
A.一般纳税人销售货物、提供应税劳务和应税服务开具增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票和增值税普通发票
B.小规模纳税人销售货物、提供应税劳务和应税服务开具增值税普通发票
C.一般纳税人和小规模纳税人从事机动车(旧机动车除外)零售业务开具机动车销售统一发票
D.通用定额发票、客运发票和二手车销售统一发票继续使用
E.农产品收购发票
第6题
A.对于信用等级在AA+级(含)以上的客户,融资金额最高不得超过进口贸易合同约定预付款金额的90%
B.对信用等级在AA+级以下的客户,融资金额最高不得超过进口贸易合同约定预付款金额的70%
C.对信用等级为BBB-级(含)以下的客户,融资金额最高不得超过进口贸易合同约定预付款金额的70%
D.办理符合总行规定的低信用风险信贷业务条件的预付货款项下进口押汇业务,融资金额可放宽至进口贸易合同约定的预付款金额全额
第7题
A.书面申请
B.出国团组用汇预算表
C.邀请函、境内银行担保证明
D.出国任务批件、赴港澳任务批件、公函(商务函)等证明资料
第10题
B.注意收集某一时段内,多名客户存在相同或类似的户籍地、联系信息、开户目的和用途的情况。对异常情况要及时汇总材料进行上报
C.在开户后,应注意客户账户交易的规模和表现形式是否与客户所从事的职业相符对出现的频繁非柜面交易、频繁变换交易网点或其他异常的交易行为,要注意了解客户的交易背景,必要时将情况录入风险事件
第11题
A.保护模型:PDI
B.PTOC等
C.测量功能模型:MMXU、MMXN等
D.控制功能模型:CSWI、CILO等
E.计量功能模型:MMXU、MMTR等