题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
A.11+客户信息系统生成的16位客户号
B.11+客户账号
C.13+客户信息系统生成的16位客户号
D.13+客户账号
答案
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A.11+客户信息系统生成的16位客户号
B.11+客户账号
C.13+客户信息系统生成的16位客户号
D.13+客户账号
第2题
B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备,以支持洗钱风险管理的需要
C.在保密原则基础上,根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限
D.建立健全数据质量控制机制,积累真实、准确、连续、完整的内外部数据,用于洗钱风险识别、评估、监测和报告
第4题
此题为判断题(对,错)。
第5题
第6题
第11题
A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户