《商业银行操作风险管理指引》规定，商业银行可购买保险以及与第三方签订合同，并将其作为缓释操作风险的一种方法，但不应因此忽视控制措施的重要作用。（)

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.道德风险

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号)

B.《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号)

C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》(人民银行令〔2016〕第3号)

D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)

A.法律制裁

B.监管处罚

C.重大财务损失

D.重大声誉损失

A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》

B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》

C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》

D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》

A.支行权限的客户预警

B.总行全面风险管理与合规部权限的客户预警

C.总行分管风险行领导权限的客户预警

D.总行风险预警工作组权限的客户预警

《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，B类企业在分类监管有效期内以信用证、托收方式结算的货物贸易外汇收支业务，金融机构应当按国际结算惯例审核有关商业单据即可。()

A.管理人员

B.重要风险岗位人员

C.海外人员

D.以上全部