题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构必须选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。()
A、正确
B、错误
答案
为:B、错误
A、正确
B、错误
为:B、错误
第1题
如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构可仅按符合我国各项法律规定的要求执行。()
参考答案:错误
第2题
A.更为严格
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
第4题
A.应当及时报告总部所在地公安机关和国家安全机关
B.同时抄报总部所在地政府金融办
C.应当及时报告总部所在地人民法院和国家安全机关
D.同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构
第5题
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件
第8题
第10题
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
第11题