国有金融机构工作人员在金融业务活动中（)他人财物或者（)他人财物，为他人谋取利益的，以受贿

A.受贿罪

B.索贿罪

C.挪用罪

D.侵占罪

A.金融机构

B.工商部门

C.户政部门

D.人民银行

A.银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中，地方政府、各级有关部门应当于以配合和协助

B. 银行业金融机构的审慎经营规则，必需由法律、行政法规规定

C. 对银行业金融机构实施现场检查时，检查人员不得少于三人

D. 银行业监督管理机构对涉嫌犯罪的银行业金融机构工作人员，在公安部门介入前可以限制其人身自由

A.监察

B.检查

C.监测

D.检测

A.转账业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此转账交易具有较高风险

B.非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升

C.跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生

D.由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制

A.30万元以上70万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.10万元以上50万元以下

D.30万元以上60万元以下

A.与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员

B.银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员

C.银行业金融机构聘用直接从事金融业务的其他人员

D.银行业金融机构与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员

A.对可疑交易特征予以保密

B.对报告可疑交易的信息予以保密

C.对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A.新型金融市场不断形成

B.金融业态不断创新

C.新技术在金融业的广泛应用

D.金融业务创新

E.创设新型金融机构