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[单选题]

中国人民银行对金融机构实施现场检查，检查人员不得少于（)人。

A.1

B.2

C.3

D.4

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发布时间：2022-08-23
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更多“中国人民银行对金融机构实施现场检查，检查人员不得少于()人。”相关的问题

第1题

中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。（)
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第2题

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由中国人民银行处以二十万
元以上五十万元以下罚款。()

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第3题

中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。（)
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第4题

现场检查实施阶段，金融机构应做好配合工作，包括()

A.提供工作条件

B.指定联络人员

C.配合做好会谈

D.接受询问

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第5题

（）负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监局

D.反洗钱领导小组

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第6题

（)对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、中国反洗钱监测分析中心B、中

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行及其分支机构

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第7题

全面检查，是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。（)

全面检查，是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。()

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第8题

中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构负责依法指导、监督和检查各金融机构加强外逃人
员名单监测和可疑交易报告工作。()

参考答案：错误

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第9题

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起（)内向发出文书

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起()内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申诉、申辩意见。

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第10题

实施重要运营岗位轮换前,分行运营管理部应组织对轮岗人员进行全面离岗检查,离岗检查可采用现场或非现场检查方式,并对发现的问题及时进行处理。（）
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第11题

中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越职权规定实施监管的，金融机构有权拒绝或者提出异议金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出申辩，有合理理由的，中国人民银行及其分支机构应当采纳（）此题为判断题(对，错)。
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